В Пензе задержаны члены ОПГ, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью

По факту осуществления незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и незаконного образования юридических лиц возбуждено уголовное дело.

По данным пресс-службе регионального СУ СК РФ, в период с января 2013 по декабрь 2017 года в Пензе работала ОПГ, созданная гражданином 1974 года рождения. Также в ней состояли  две женщины 1970 и 1973 года рождения и мужчина 1985 года рождения.

За это время они создали как минимум 18 так называемых технических фирм, оформленных на подставных руководителей, и открыли для них расчетные счета в 22 банках, при этом заключив договоры об их дистанционном обслуживании.

Денежные средства они обналичивали и переводили, изготавливая поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора».

За вышеуказанный период граждане осуществили незаконные банковские операции на общую сумму более 862 млн рублей.

Криминалисты провели обыски в офисах, а также по местам жительства злоумышленников и изъяли бухгалтерскую документацию, печати, а также транспортные средства всех участников ОПГ, в том числе ее организатора.

«Все члены организованной преступной группы задержаны, им предъявлено обвинение. Решением суда организатору ОПГ по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным членам ОПГ - в виде домашнего ареста», - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Фото: penza.sledcom.ru