В Пензе руководитель ООО «УК Вера» попался на нарушении закона о противодействии отмыванию денег

Правонарушителя привлекли к административной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пензенской области, в ООО «УК Вера», занимающейся приемом платежей за ЖКХ, «в нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено лицо, ответственное за их соблюдение, организация не состояла на учете в МРУ Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу».

Прокурор Первомайского района вынес постановление о возбуждении дела в отношении руководителя общества по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. МРУ Росфинмониторинга по ПФО привлекло правонарушителя к административной ответственности.

Фото: pixabay.com