Основателям скандальной финансовой пирамиды, обманувшей десятки пензенцев, вынесли приговор

Уголовное дело появилось на свет еще в далеком 2008 году.

Как сообщает издание volga.news, суд Автозаводского района города Тольятти под председательством Валентины Сабановой озвучил приговор в отношении создателей пирамиды «Волга Инвест», обманувшей около 1200 вкладчиков в разных субъектах РФ.

Обвиняемыми проходили шесть человек. По версии следствия, одним из организаторов преступной группы проходил бывший следователь прокуратуры Максим Кирсанов. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались Роман Серко, Андрей Войцех, Руслан Хадиатуллин, Ирина Епифанцева и Сергей Мухин. Общая сумма похищенного составила более 300 млн. руб. Объем уголовного дела составил 426 томов. Подсудимым инкриминировалась статья 159 УК РФ (Мошенничество).

Уголовное дело завлеи еще в августе 2008 года в следственном управлении УВД по Автозаводскому району Тольятти. Преследование осуществлялось в отношении группы неизвестных из представителей руководства тольяттинской финансовой организации "Волга Инвест" по факту хищения денег граждан путем обмана и злоупотребления доверием с 25 октября 2006 года по 3 марта 2008 года.

Мошенники обещали вкладчикам до 60% годовых, объясняя столь высокий процент и гарантию возврата средств успешной финансовой политикой организации, якобы вкладывающей средства в крупные и прибыльные проекты.

В ноябре 2008 года дело было передано в СЧ при ГУ МВД России по ПФО, расположенную в Нижнем Новгороде. Далее несколько уголовных дел объединили в одно целое. Аналогичные эпизоды мошенничества были зафиксированы в лице операторов московской «Иэкс Инвестмент групп» в разных регионах страны. Кроме «Волга Инвест», имевшей офисы в Тольятти, Самаре и Сызрани, в Перми оператором столичной конторы являлась фирма «Кама-Инвест», в Ижевске – «Иж-Инвест», в Кирове – «Вятка-Инвест», в Пензе – «Сура Капитал Плюс», в Оренбургской области – «Урал-Финанс».

По информации сотрудников правоохранительных органов, в начале 2014 года из-за реорганизации ГУ МВД России по ПФО, дело вернули на расследование в СУ при УМВД РФ по Тольятти. Спустя время стражам порядка удалось выйти на след вышеуказанных подозреваемых благодаря тому, что некоторые из них числились учредителями фигурирующих в деле организаций. К примеру, Мухин некоторое время руководил «Кама-Инвест» «Иж-Инвест» и «Вятка-Инвест», а Ирина Епифанцева исполняла обязанности главного бухгалтера…

Роман Серко был задержан в июле 2009 года, после чего Нижегородский суд предъявил ему обвинение и заключил под стражу. 28 июля 2010 года мера пресечения была заменена на домашний арест.

Максим Кирсанов скрылся и 26 января 2010 года был объявлен в международный розыск. Впоследствии мошенника задержали в Чехии и в 2011 году по требованию Генпрокуратуры экстрадировали в Россию. До суда обвиняемые под стражей не содержались.

В конце 2014 года уголовное дело было передано в суд Автозаводского района города Тольятти. В 2015 его вернули в прокуратуру для устранения недостатков. Спустя время дело снова оказалось у «слуг Фемиды».

Максим Кирсанов снова скрылся и с 6 июня 2015 года опять объявлен в международный розыск. Процесс проходил уже без него.

Остальным подозреваемым недавно вынесли приговор.

Так как с марта 2016 года в УК РФ была введена новая статья 172.2, , Автозаводский районный суд, руководствуясь ст. 10 УК РФ, переквалифицировал действия обвиняемых со ст. 159 УК РФ "Мошенничество" на ч. 2 ст. 172.2 УК РФ.

В результате суд приговорил Романа Серко к трем годам и 10 месяцам лишения свободы, Андрея Войцеха – к трем годам и трем месяцам, Руслана Хадиатуллина – к трем годам и двум месяцам, Сергея Мухина – к трем годам. Срок осужденные будут отбывать в колонии общего режима. Мошенники были взяты под стражу в зале суда.

Ирине Епифанцевой назначили тремя годами лишения свободы в колонии общего режима, но так как гражданка является инвалидом второй группы, суд освободил ее от наказания по амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции РФ (постановление ГД ФС от 18 декабря 2013 года).

Ранее заявленный общий ущерб от деятельности мошенников, превышающий 300 млн. руб, «слуги Фемиды» снизили до 228, 6 млн. руб. Ситуация связана с тем, что сотрудники следствия ошибочно увеличили размер ущерба на 13 процентов, которые подсудимые перечисляли в качестве налога.

Помимо прочего были удовлетворены иски большинства потерпевших вкладчиков «Волга Инвест», «Кама-Инвест», «Сура Капитал Плюс», «Иж-Инвест», «Урал-Финанс» и «Вятка-Инвест». Без удовлетворения были оставлены  требования некоторых потерпевших, ранее в гражданских судах взыскивающих задолженности и имеющих решения судов об удовлетворении своих требований, в силу того, что закон не допускает повторных взысканий.

Приговор в законную силу еще не вступил. Апелляции подали прокурор, не согласившийся с переквалификацией обвинения и трое потерпевших, которых не устроил размер гражданского иска.

Фото: politeka.net