В Пензе предстанет перед судом преступная группа, обналичившая 3,5 миллиарда рублей

Расследование уголовного дела завершено. Его объем составляет 470 томов.

По информации следствия, не позднее начала 2009 года бизнесмен 1966 года рождения, чтобы наладить работу нелегального банка, создал преступное сообщество. Была организовала специальная "обнальная" площадка, чтобы "проворачивать" теневые операции. За свои услуги, которые, кстати, были очень востребованы в среде предпринимателей, "банкиры" брали, как минимум, 3% от количества обналиченных денег.

Всего в преступную группу вошли 24 человека, включая организатора. Трое из них сейчас находятся в розыске.

При осуществлении своей незаконной деятельности обвиняемые не гнушались ни, так называемыми, "техническими" фирмами, ни поддельными платежными поручениями, ни фиктивными договорами.

Всего же, за период с 2009 по 2015 годы банкиры обналичили более 3,5 миллиардов рублей, и "заработали" таким образом 117,5 миллионов.

"Ввиду особой сложности уголовного дела, колоссального объема следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, экспертных исследований, срок следствия по уголовному делу составил 3 года. При этом следственные действия были завершены в срок чуть более года, более полутора лет обвиняемые знакомились с материалами уголовного дела", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.

В настоящее время объем письменных вещественных доказательств составляет 200 томов, а уголовного дела - 470 томов.

Заместителем прокурора Пензенской области уже утверждено обвинительное заключение. После того, как его копии вручат обвиняемым, уголовное дело направят для рассмотрения в суд.

Фото: https://pixabay.com