Силовики накрыли в Пензе подпольный банк, клиентами которого были более 50 фирм региона

Пензенские полицейские раскрыли особую схему обналичивания денег.

В городе в течение двух лет действовал подпольный банк

Одного из участников схемы – 35-летнего жителя Барнаула Александра N – арестовали в зале Железнодорожного суда Пензы 1 марта 2017 года. По версии следствия, арестованный в составе ОПГ совершал банковские операции без регистрации и лицензии Центробанка с целью получения дохода в особо крупном размере (ответственность за эти преступления предусмотрена статьями п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 и ч.2 ст. 210 УК РФ).

В организации ОПГ обвиняют другого участника, жителя Пензы, он создал в нашем городе несколько филиалов неформального банка, в них за комиссию принимали и выдавали денежные средства, осуществляли переводы. Поручения на банковские операции отдавали как представители «белого» бизнеса, осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, так и «серые» организации («однодневки»), созданные по указанию пензенца. Всего в фальшивых банках, по сведениям полиции, было проведено операций на 180 млн. рублей в интересах 50 заказчиков. Услуги по «обналичке» стоили 5 процентов.

Для преступной схемы использовались помещения по адресам в Пензе: Ладожская, 79, Большая Арбековская, 127, Некрасова, 46, Рахманинова, 1а, Ленина, 10 и другие. Все они были оборудованы Интернетом и программой «банк-клиент».

Пока по делу проходят 13 подозреваемых (организатор, сотрудники «банка», директора «однодневок»).

Первый пензенский портал продолжит следить за развитием событий.

Фото Вечерняя Москва